Ο Ray Hushpuppi, ένας «αστέρας» του Instagram, ο οποίος επεδείκνυε τις Rolls Royces, τα ρολόγια και τα πανάκριβα ρούχα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.
Ο κατά κόσμον Ραμόν Ολορουνούα Αμπάς από την Νιγηρία εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σικάγο την Παρασκευή, καθώς κατηγορείται για συνωμοσία σε νομιμοποίηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από διαδικτυακές κομπίνες και κυβερνοεγκλήματα.
Ενα από τα φερόμενα θύματά του ήταν ο πελάτης μιας δικηγορικής εταιρείας που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχασε σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια το 2019.
Ο Αμπάς συνελήφθη τον περασμένο μήνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα από το FBI.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς ότι ο άνδρας αυτός είναι ένας από τους ηγέτες ενός παγκόσμιου δικτύου που παρεισφρέει σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στήνει απάτες μέσω επιχειρηματικών email και νομιμοποιεί έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, αρπάζοντας από ανυποψίαστους χρήστες εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
Ενα από τα κόλπα που γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις από τους χάκερ είναι η ανακατεύθυνση των υποψήφιων θυμάτων από τους λογαριασμούς του επιχειρηματικού τους email σε άλλους λογαριασμούς, προσπαθώντας να τους παρασύρουν ώστε να πραγματοποιήσουν τραπεζικό έμβασμα.
Το Instagram του Hushpuppi, ο οποίος διαθέτει 2,4 εκατομμύρια ακολούθους, δείχνει τον ίδιο μέσα ή μπροστά από τζετ, να κάνει ψώνια πολυτελών εμπορικών σημάτων και να ποζάρει μπροστά από πολυτελή αυτοκίνητα.
Στο βιογραφικό σημείωμα, ο κατηγορούμενος ισχυριζόταν ότι ήταν εργολάβος ακινήτων.
Σύμφωνα με τη σελίδα της αστυνομίας του Ντουμπάι στο Facebook, ο Αμπάς και άλλοι 11 συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιδρομών, στις οποίες οι αρχές κατάσχεσαν σχεδόν 41 εκατομμύρια δολάρια, 13 πολυτελή αυτοκίνητα αξίας 6,8 εκατομμυρίων δολαρίων καθώς και υλικό από τηλέφωνα και υπολογιστές που περιείχαν περισσότερα από 100.000 αρχεία απάτης και διευθύνσεις σχεδόν 2 εκατομμυρίων υποψήφιων θυμάτων.
Είχαν βάλει στο στόχαστρο ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Αμπάς και ένα ανώνυμο πρόσωπο επιχείρησαν για να ξεπλύνουν κεφάλαια ύψους 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων από μια ληστεία ξένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το 2019.
Ο Αμπάς κατηγορείται επίσης για συμμετοχή σε απόπειρα αρπαγής 124 εκατομμυρίων δολαρίων από ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ της αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ. Η καταγγελία δεν αναφέρει ποια ομάδα μπήκε στο στόχαστρο του κυκλώματος ή εάν η προσπάθεια ήταν επιτυχής.
Τον Οκτώβριο του 2019 η συμμορία κατάφερε να αποσπάσει από επιχειρηματία το ποσό των 922.857 δολαρίων.
Ο 37χρονος κρατείται προς το παρόν στο Σικάγο και θα μεταφερθεί στο Λος Αντζελες εντός των επόμενων εβδομάδων. Εάν καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 20 ετών κατ ’ανώτατο όριο.
(με πληροφορίες από CNN, Skynews, huffingtonpost)
